Veracruz crea Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales en la Sefiplan
Xalapa, Ver./ El Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, anunció la creación de la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales, que operará dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). La medida fue formalizada mediante decreto publicado este jueves en la Gaceta Oficial del Estado.
La nueva unidad tendrá como función principal identificar e investigar probables delitos fiscales y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información fiscal, financiera, económica y patrimonial tanto de personas físicas como morales.
El decreto establece que la Unidad dependerá directamente del titular de la Sefiplan y estará facultada para:
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Presentar denuncias o querellas ante el Ministerio Público, acompañadas de los elementos de prueba derivados de sus investigaciones.
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Generar informes y reportes estadísticos, así como mapas de riesgo para identificar patrones de comportamiento inusual.
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Colaborar con autoridades federales y estatales en la detección y prevención de delitos como el financiamiento al terrorismo, corrupción, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Celebrar convenios de coordinación e intercambio de información con entidades de los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos.
Reestructuración administrativa en la Sefiplan
El decreto también contempla una reestructuración administrativa dentro de la Sefiplan. Entre los principales cambios destacan:
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La Unidad de Transparencia cambia su nombre y funciones para convertirse en la Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento, la cual también dependerá directamente del titular de la dependencia.
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La Tesorería, que anteriormente formaba parte de la Subsecretaría de Finanzas y Administración, se transforma en la Tesorería del Estado y quedará adscrita a la Subsecretaría de Egresos.
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Se renueva la estructura de la Dirección General de Administración, en la que la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales y Administración de Riesgos y Activos se convertirá en la Dirección General de Contrataciones Gubernamentales.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Veracruz reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos de fiscalización y control financiero.
